Analista de PLD | Monee

Qual será a sua missão

Ser responsável por liderar a manutenÃão das operaÃões diárias e pela supervisão direta de todas as atividades do departamento de Compliance relacionadas ao monitoramento de transaÃões de vendedores e compradores.

Como será o seu dia a dia

• Criar, implementar e garantir o cumprimento das políticas, procedimentos e regulamentaÃões de AML (PrevenÃão à Lavagem de Dinheiro) na Shopee Brasil
• InvestigaÃão de clientes: elaborar SAR (Relatório de Atividade Suspeita) e STR (Relatório de TransaÃão Suspeita), submetê-los à aprovaÃão interna e, posteriormente, reportar as transaÃões ao COAF, alem de gerenciar as medidas necessárias, que podem incluir encerramento de contas, bloqueio de valores, entre outras
• Apoiar todos os processos de revisão de Compliance em andamento, incluindo os registros necessários, relatórios aos órgãos reguladores, políticas e procedimentos
• Criar e garantir o cumprimento de políticas para a detecÃão e prevenÃão de atividades fraudulentas no negócio e nas atividades dos clientes
• Atuar como ponto de contato com os órgãos reguladores, em coordenaÃão com a equipe Jurídica, quando necessário.
• Resultados Esperados: Atingir as metas gerais estabelecidas para o departamento no ano.

O que você precisa para assumir o desafio

• FormaÃão superior em AdministraÃão de Empresas, Direito ou áreas correlatas
• Conhecimento avanÃado em Microsoft Office e Excel
• Inglês intermediário
• Necessário experiência previa na área de Compliance.

Benefícios

• Assistência medica e odontológica, estendendo-se aos dependentes
• Parceira com Gympass e TotalPass
• Vale RefeiÃão/AlimentaÃão flexível
• Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local
• Benefício flexível
• Zenklub
• BÃnus anual discricionário, atrelado à performance.

VEM FAZER HISTÃRIA COM A GENTE.

O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES! Ÿ¡